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（03/29）晚间上市公司重大事项公告
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发布时间：2007-02-12
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[快讯]江苏开元、江淮汽车、星马汽车公布重大事项
(600981)江苏开元于2007年4月19日14:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可 通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于变更公司部分募集资金投资项目的议 案。本次网络投票的股东投票代码为738981；投票简称为开元投票。
(600418)江淮汽车于2007年3月29日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议决定于2007年4月17日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于利用自有资金投资5万辆轿车项目的议案等事项。
(600375)星马汽车于2007年3月28日召开2006年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：一、通过公司 2006年度利润分配方案：以2006年年末总股本18748.125万股为基数，每10股派1元(含税)。二、通过公司2006年年度报告及其摘要。 三、通过公司向银行提供汽车销售按揭担保的议案。四、续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度审计机构。五、通过公司关于执行新会计准则的议案。六、 通过公司2007年日常关联交易的议案。七、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。八、通过公司非公开发行股票发行方案的议案：本次向不超过 10家特定对象非公开发行数量最多不超过7000万股(含7000万股)人民币普通股(A股)。九、通过公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的 议案。
[快讯]法拉电子、东安动力、汉商集团公布重大事项
(600563)法拉电子于 2007年3月29日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年度末总股本22500万股为 基数，每10股派3.00元(含税)。二、通过2006年资产减值准备及坏帐核销情况。三、通过公司2006年年度报告及其摘要。四、续聘天健华证中洲 (北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
(600178)东安动力接到控股股东中国航空科技工业股份有限公司 (下称：中航科工)通知，中航科工拟以其持有的公司全部股权(27499.7万股，占公司股份的59.51%)向其下属的全资子公司哈尔滨哈飞汽车工业集 团有限公司(下称：哈汽集团)增资。目前，该项国有股权变更的请示已报国务院国有资产监督管理委员会审批。本次股权变更后，哈汽集团将成为公司直接的控股 股东；公司的实际控制人仍为中国航空工业第二集团公司。本次股权转让尚需经中国证券监督管理委员会豁免哈汽集团的要约收购后方可实施。
(600774)汉商集团于2007年3月28日召开五届十四次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2006年年度报告及其摘 要。二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。三、通过关于换届选举公司董、监事会成员的议案。四、通过修改公司章程部分条款的议案。五、 决定注销公司子公司武汉市洁阿姨洗衣有限公司及武汉市汉商集团百福乐食品有限公司。六、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务 报告审计机构的议案。董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
[快讯]厦门钨业、凤竹纺织、浙江富润公布重大事项
(600549)厦门钨业于2007年3月28日召开四届九次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2006年年度报告及其摘要。 二、通过2006年度利润分配预案：以2007年2月12日公司非公开发行股票后总股本52460万股为基数，每10股派2.00元(含税)。三、同意公 司以自有资金对全资子公司长汀金龙稀土有限公司(下称：金龙稀土)增资6000万元，增资后，金龙稀土注册资本将由668万元增加到6668万元。四、通 过关于推荐出任金鹭公司、宁化行洛坑钨矿董、监事的议案。五、同意公司2007年度向金融机构融资额度为150000万元。六、通过公司为各控股子公司提 供总额不超过75000万元的银行融资保证担保的议案。七、通过修订公司主要会计政策的议案。八、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年 度审计机构的议案。九、通过公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司为厦门海峡国际社区项目提供总额不超过人民币15亿元的融资担保的议案，担保期限 为5年。董事会决定于2007年4月20日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
(600493)凤竹 纺织2005年度股东大会决议、2007年第一次临时股东大会决议及二届二十一次董事会临时会议，公司分别于2007年2月2日和3月27日向兴业银行股 份有限公司晋江支行贷款人民币1000万元、3000万元，公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司(下称：凤竹棉纺)于2007年3月27日向中国银行股份 有限公司瑞昌支行贷款人民币3000万元，以上流动资金贷款发生额共计人民币7000万元，贷款期限均为一年，贷款年利率不超过中国人民银行规定的基准利 率。凤竹棉纺分别于2007年1月31日、2月8日、2月12日及2月28日向中国农业银行瑞昌支行贷款人民币1000万元、1000万元、500万元及 500万元，以上固定资产贷款发生额共计人民币3000万元，贷款期限为5年，贴息期1年，贴息期内执行扶贫贴息贷款利率，贴息期满后贷款利率不低于现行 利率政策规定的同期基准利率。截至到目前, 公司流动资金贷款余额为人民币19650万元和美元130万元，凤竹棉纺流动资金贷款余额为人民币3000万 元、固定资产贷款余额为人民币6000万元。
(600070)浙江富润于2007年3月28日召开四届十次董事会及四届五次监事 会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2006年年度报告及其摘要。二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以公司2006年末的总股本 140675760股为基数，每10股派0.60元(含税)。三、通过2006年度关联交易专项说明的报告。四、通过新旧会计准则股东权益差异专项说明的 报告。五、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。六、聘任卢伯军为公司证券事务代表。董事会决定于2007年4月20日上 午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
[快讯]中科英华、科大创新、海鸟发展公布重大事项
(600110)中科英华公布公告：2007年3月28日，中科英华高技术股份有限公司与西部矿业集团有限公司(下称：西部矿业)签订了战略合作协议，协 议约定如下：西部矿业、公司(或指定公司)以共同出资的方式在西宁(国家级)经济技术开发区(下称：开发区)东川工业园区设立一家以生产电解铜箔为主业的 企业，合资建设年产1万吨的铜箔项目，新设公司首期注册资本3000万元，其中公司持有60%的股权。公司(或指定公司)将在开发区甘河工业园投资建设年 产5万吨的无氧铜杆生产项目，西部矿业是否参股及双方参股比例将另行商定。同时，将由公司(或指定公司)参股一家由西部矿业控制的与双方合作规模相匹配的 铜矿，铜矿开发项目由西部矿业控股60%、公司(或指定公司)参股40%。协议所涉及的具体合作项目尚待公司董事会及股东大会的批准。
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